Online Learning Services - APU PPT PT. Bank Syariah Mandiri Batch 3 & 4
Financial Action Task Force (FATF) merupakan badan antar pemerintah yang dibentuk dalam pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris dan bertujuan untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional. Mutual Evaluation Review (MER) merupakan salah satu proses yang harus dilalui di Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF. MER Indonesia oleh FATF akan menilai kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Indonesia terhadap seluruh rekomendasi FATF.
Dokumentasi Bath 3
Dokumentasi Batch 4
Dalam rangka mempersiapkan Mutual Evaluation Review, Bank Syariah Mandiri (BSM) bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menyelenggarakan Webinar “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme” pada hari Sabtu, 7 November 2020 yang dimulai pukul 09.00 – 12.00 WIB. Webinar ini dihadiri oleh 240 peserta yang berasal dari pegawai BSM setingkat branch manager, branch operation and service manager, cash outlet manager dan frontliner. Webinar ini dibuka oleh Bapak Khoirul Huda S Riyadi selaku Group Head Compliance BSM. Narasumber berasal dari 2 lembaga, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diwakili oleh Bapak Isnu Yuwana Darmawan (Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan Senior) dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Bapak Daniel Saragih (Ajun Komisaris Besar Polisi).
