Online Learning Services - APU PPT Batch 1 & 2 PT. Bank Syariah Mandiri
Financial Action Task Force (FATF) merupakan badan antar pemerintah yang dibentuk dalam pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris dan bertujuan untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional. Mutual Evaluation Review (MER) merupakan salah satu proses yang harus dilalui di Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF. MER Indonesia oleh FATF akan menilai kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Indonesia terhadap seluruh rekomendasi FATF.
Dokumentasi Kegiatan Batch 1
Dokumentasi Kegiatan Batch 2
Dalam rangka mempersiapkan Mutual Evaluation Review, maka Bank Syariah Mandiri (BSM) bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menyelenggarakan Webinar “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme” pada hari Selasa 20 Oktober 2020 yang dimulai pukul 09.00 – 12.00 WIB. Webinar ini dihadiri oleh 240 peserta yang berasal dari pegawai BSM setingkat kepala cabang/ branch manager. Webinar ini dibuka oleh Ibu Rosma Handayani selaku Direktur Compliance and Human Capital BSM. Narasumber berasal dari 2 lembaga, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diwakili oleh Bapak Isnu Yuwana Darmawan (Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan Senior) dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Bapak Sunadi (Ajun Komisaris Besar Polisi.
